10、以8票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于核准2025年过活常联系关系买卖的议案》。正在表决时，联系关系董事刘勋章、齐贵山、李贺进行了回避。

　　对2024年度内部节制评价报表以下审核看法：经认实审核，监事会认为公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并能获得无效的施行。公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境，监事会同意该演讲。

　　同意2025年度公司及其控股子公司向银行申请总额不跨越人平易近币125亿元的分析授信额度，用于项目贷款和日常运营所需的银行贷款、信用证、承兑、保函、保理等营业（具体品种由运营层按照需要取各银行协定）。上述授信额度内可轮回利用，公司及其控股子公司皆能够利用，具体融资金额将视项目扶植进度及出产运营对资金的需求环境确定。授权公司运营层代表本公司打点上述事宜，并签订相关合同及文件。本决议的无效期为一年。

　　3、公司审计部担任对投资产物的资金利用取保管环境进行监视，按期对所有投资产物进行查抄、核实？。

　　1、公司将严酷恪守审慎投资准绳，采办保本型现金办理产物，不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资。

　　监事会对《2024年度内部节制评价演讲》进行了审核，并出具了审核看法，详见2025年4月19日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的监事会决议通知布告。

　　本人/本机构（委托人）现为泰和新材集团股份无限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托 先生/密斯（身份证号 ）代办署理本人/本机构出席泰和新材2024年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。

　　1、投资品种：泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇营业的币种只限于公司运营所利用的次要结算币种。

　　项目质量节制复核人：吴松林，2012年成为注册会计师，2003年起头处置上市公司审计，2012年起头正在致同执业，近三年签订的上市公司审计演讲3份。近三年复核上市公司审计演讲6份、复核新三板挂牌公司审计演讲2份。

　　本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会颁发了明白同意的看法，保荐机构中信证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）出具了核查看法。现将相关事项通知布告如下。

　　公司董事特地会议审议通过了《关于核准2025年过活常联系关系买卖的议案》，并颁发了同意的审议看法。

　　《关于会计估量变动的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额116，507。33万元，欠债总额 79，075。01万元，净资产为37，432。32万元；2024年实现停业收入54，965。57万元，利润总额349。45万元，净利润262。48万元（上述数据曾经致同会计师事务所审计）。

　　2、经公司董事会核准授权后，公司财政部对募集资金的利用环境设立台账，细致记实募集资金的收入环境和募集资金项目标投入，公司财政部将及时阐发和现金办理产物投向、进展等环境，如发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险？。

　　2、远期结售汇营业以套期保值为准绳，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部分和人员该当亲近关心和阐发市场走势，并连系市场环境，当令调整操做策略，提高保值结果。

　　因公司实施股份回购事项，按照相关，公司通过回购专户持有的本公司股份8，824，123股不参取本次利润分派。为积极回馈投资者，公司2024年度拟以实施权益股权登记日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份（截至议案审批日，共计854，121，660股）为基数，向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币0。50元（含税），合计派发觉金股利42，706，083元（含税），本次利润分派不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。本次利润分派实施后，未分派利润余额 2，040，645，996。24元、本钱公积余额4，179，879，302。20元，留待当前分派。

　　3、公司制定了《远期结售汇营业内部节制轨制》，对公司进行外汇套期保值的审批权限、授权轨制、营业流程、风险办理轨制、演讲轨制、消息披露等进行明白，无效规范远期结售汇营业行为。

　　公司董事程永峰、王吉法、金福海、唐长江将正在本次股东大会上做2024年度述职演讲。董事述职演讲详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　《2024年度财政决算演讲和2025年度财政预算演讲》详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　运营范畴：一般项目：氨纶纤维成品的制制、发卖及手艺让渡、手艺征询、手艺办事，纺织品、日用百货、金属材料、建建材料、化工产物(不含品）的批发、零售，货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　项目合股人、签字注册会计师：王涛先生，2001年成为注册会计师，1998年起头处置上市公司审计工做，1998年起头正在致同会计师事务所（特殊通俗合股）执业；近三年签订上市公司审计演讲3份、签订新三板挂牌公司审计演讲1份。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额69，126。58万元，欠债总额 51，803。62万元，净资产为17，322。97万元；2024年实现停业收入19，504。29万元，利润总额-3，826。37万元，净利润-3，082。12万元（上述数据曾经致同会计师事务所审计）。

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股)为公司2025年度财政审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用为人平易近币97万元（审计范畴包罗：本公司及本公司全资、控股子公司，挂牌或上市的公司除外），此中财政报表审计费用72万元，内部节制审计费用25万元。

　　《关于开展远期结售汇营业的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　3、中信证券股份无限公司关于泰和新材集团股份无限公司利用临时闲置募集资金进行现金办理的核查看法。

　　13、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于利用临时闲置自有资金采办理财富物的议案》。

　　泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分派预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　14、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。加入收集投票的具体流程见“附件一”。

　　如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为42，706，083元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47。70%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价体例实施的股份回购金额为88，449，999。76元（不含买卖费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为131，156，082。76元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为146。48%。

　　运营范畴：一般项目：智能根本制制配备制制；纺织公用设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；炼油、化工出产公用设备制制；机械设备研发；余热余压余气操纵手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业工程设想办事；工业设想办事；节能办理办事；通俗机械设备安拆办事；纺织公用设备发卖；机械设备发卖；能量收受接管系统研发；机械电气设备发卖；机械电气设备制制；炼油、化工出产公用设备发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；通用零部件制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；制浆和制纸公用设备制制；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺研发；电子元器件取机电组件设备制制；特种设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本议案曾经出席公司第十一届董事会第十三次会议的全体董事同意，按照相关，本议案尚需提交股东大会审议核准。

　　4、如需查询投票成果，请于投票当日下战书18！00当前登录深圳证券买卖所互联网投票系统（），点击投票查询功能，能够查看小我收集投票成果？。

　　公司按照财务部《企业会计原则第 22 号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第 24 号逐个套期会计》《企业会计原则第 37 号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对拟开展的远期结售汇营业进行响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

　　致同会计师事务所（特殊通俗合股）对募集资金2024年度存放取利用环境演讲出具了鉴证看法，详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　公司保荐机构中信证券股份无限公司颁发了核查看法，具体内容详见公司2025年4月19日正在巨潮资讯网披露的《中信证券股份无限公司关于泰和新材集团股份无限公司利用临时闲置募集资金进行现金办理的核查看法》。

　　公司保荐机构中信证券股份无限公司颁发了核查看法，具体内容详见公司2025年4月19日正在巨潮资讯网披露的《中信证券股份无限公司关于泰和新材集团股份无限公司调整泰和芳纶纤维无限义务公司1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例的核查看法》。

　　1、市场波动风险：可能发生因市场价钱波动而形成外汇远期结售汇类营业价钱变更导致吃亏的市场风险。

　　公司是正在确保日常运营和资金平安的前提下，利用部门闲置自有资金采办理财富物，不影响公司从停业务的一般展开，不影响公司日常资金周转的需要。

　　小我股东亲身出席会议的，应出示本人无效身份证件、深圳股票账户卡原件；小我股东委托他人出席会议的，代办署理人应出示本人无效身份证件、委托人无效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

　　3、履约风险：因相关法令发生变化或买卖敌手违反相关法令轨制可能形成合约无法一般施行，或合约到期无法履约而给公司带来的风险。

　　2、公司及子公司将及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险。

　　为满脚各全资及控股子公司运营成长需要，公司（含子公司）拟按照持股比例为子公司烟台泰和新材发卖无限公司（以下简称“泰和发卖公司”）、宁东泰和新材无限公司（以下简称“宁东泰和新材”）、烟台纽士达氨纶无限公司（以下简称“纽士达氨纶”）、烟台泰和乐彩纺织科技无限公司（以下简称“泰和乐彩”）、宁东泰和化学科技无限公司（以下简称“泰和化学”）、泰和芳纶纤维无限义务公司（以下简称“泰和芳纶”）、烟台泰和新材智能配备无限公司（以下简称“智能配备”）七家企业向银行申请贷款及分析授信事宜供给，累计最高额度不跨越人平易近币31。78亿元（此中，为资产欠债率跨越70%的对象的最高额度为22。78亿元，为资产欠债率70%以下的对象的最高额度为9亿元），并授权公司董事长正在股东大会通过该议案后取相关方面签定相关和谈。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额265，327。97万元，欠债总额 173，007。78万元，净资产为92，320。19万元；2024年实现停业收入75，699。12万元，利润总额4，110。73万元，净利润4，856。06万元（上述数据曾经致同会计师事务所审计）。

　　跟着公司外销营业的持续增加，公司外汇出入规模持续增加，为了锁定成本，削减部门汇兑损益，规避和防备汇率波动对公司业绩形成的晦气影响，合理降低财政费用，公司拟通过开展外汇远期结售汇类营业进行套期保值，以加强外汇风险办理。

　　监事会认为公司（含控股子公司）利用闲置募集资金进行现金办理的决策法式合适相关，该事项正在确保不影响募集资金项目扶植的前提下，利用不跨越 5亿元的闲置募集资金进行现金办理，有益于提高募集资金利用效率，添加公司现金办理收益，股东权益，不存正在变相改变募集资金投向的景象，也不存正在违反相关法令律例和公司《募集资金办理轨制》等相关的景象，相关审议法式、合规，监事会同意公司利用临时闲置募集资金进行现金办理事项。

　　汗青沿革：致同会计师事务所前身是市财务局于1981年成立的会计师事务所，2011年经市财务局核准转制为特殊通俗合股，2012年改名为致同会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　注：宁东泰和化学科技无限公司（表中简称“泰和化学”）接收归并信广和新材料科技无限公司（表中简称“信广和”）已于2024年10月完成，泰和新材对泰和化学的持股比例变动为68。13%。

　　（3）投资产物有明白的收益分派体例，并不涉及任何风险投资品种，不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为次要投资标的的投资产物。

　　2．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无。本领项尚须提交公司股东大会审议。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；建建材料发卖；橡胶成品发卖；金属材料发卖；针纺织品及原料发卖；机械设备发卖；五金产物批发；石油成品发卖（不含化学品）；手艺进出口（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　通过适度的现金办理，能够提高公司及子公司的闲置资金利用效率并获得必然的投资效益，提拔资金资产保值增值能力，无效盘活流动资金和提拔公司全体业绩程度，为公司获取更多的投资报答，不存正在损害股东好处出格是中小股东好处的环境。

　　致同2023年度营业收入27。03亿元，此中审计营业收入22。05亿元，证券营业收入5。02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，次要行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，批发和零售业，热力、燃气及水出产供应业，交通运输、仓储和邮政业，收费总额3。55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3，529。17万元。公司同业业上市公司审计客户家数为28家。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　公司开展的远期结售汇营业遵照锁定汇率风险准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，但远期结售汇操做仍存正在必然的风险！

　　对2024年年度报表以下审核看法：经认实审核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份无限公司2024年年度演讲及其摘要的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了上市公司的实正在环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　《关于2025年过活常联系关系买卖估计通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　3、股东大会有多项议案，某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的，正在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计较；对于该股东未颁发看法的其他议案，视为弃权。

　　监事会对《关于会计估量变动的议案》进行了审核，并出具了审核看法，详见登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议通知布告。

　　2、上述第1、3-9项议案曾经公司第十三届董事会第十三次会议会商通过，第2、5项议案曾经公司第十一届监事会第十一次会议会商通过，第10项议案曾经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议会商通过，董事会、监事会会议决议通知布告及各议案相关通知布告详见2024年12月28日及2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684号）核准，公司向特定对象非公开辟行人平易近币通俗股（A股）159，730，481股，刊行价钱18。70元/股，募集资金总额为人平易近币2，986，959，994。70元，扣除保荐承销费及其他刊行费用人平易近币9，327，398。87元（不含），现实募集资金净额为人平易近币2，977，632，595。83元。募集资金于2023年1月12日到账，上述募集资金到位环境曾经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其出具《验资演讲》（XYZH/2023BJAA5B0002号）。公司对募集资金进行了专户存储，并取保荐机构、募集资金存放银行签定了相关监管和谈。

　　2025年度审计费用约97万元（审计范畴包罗：本公司及本公司全资、控股子公司，挂牌或上市的公司除外），此中财政报表审计费用72万元，内部节制审计费用25万元，授权公司运营层取其签订相关和谈并按照行业尺度和公司审计工做的现实环境对年度审计费用进行适度调整。审计费用系按照公司营业规模及审计要求协商确定，较上一期审计收费根基持平。

　　经第十一届董事会第十三次会议决议，泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）决定召开2024年度股东大会，现将相关环境通知布告如下。

　　第十一届董事会审计委员会召开2025年第三次会议，全体委员以3票同意、0票弃权、0票否决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所的根基环境、专业天分、诚信记实、性等消息进行审查，认为致同正在执业过程中审计准绳，客不雅、、公允地完成审计工做，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业执业能力、投资者能力，可以或许满脚公司审计工做要求，同意续聘致同为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　正在公司董事会审议通事后，授权公司董事长会同运营层全权打点相关事项，包罗但不限于选择及格的产物刊行从体、确定金额、选择产物、签订相关合同或和谈等，授权公司财政部担任具体组织实施。

　　泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于利用临时闲置自有资金采办理财富物的议案》，同意公司（含控股子公司）利用临时闲置的自有资金采办银行理财富物或券商收益凭证，累计无效额度不跨越人平易近币5亿元。相关事项申明如下。

　　监事会对《关于调整泰和芳纶纤维无限义务公司1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例的议案》进行了审核，并出具了审核看法，详见登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议通知布告。

　　截至2024年12月31日，募集资金余额为人平易近币48，995。55万元。正在公司募集资金投资项目标实施过程中，因为项目扶植需要必然周期，按照项目实施打算及推进进度，部门募集资金正在必然时间内将处于临时闲置形态。为提高公司募集资金利用效率，正在确保不影响募集资金项目一般进行且不存正在变相改变募集资金用处的前提下，利用临时闲置募集资金进行现金办理，添加公司现金收益，为公司及股东获取更多报答。

　　公司的远期结售汇营业，是为了满脚出产运营进出口营业的保值需要，拟开展的远期结售汇营业只限于公司运营所利用的次要结算货泉。买卖方为经国度外汇办理局和中国人平易近银行核准、具有远期结售汇营业运营资历的金融机构。

　　《关于公司及子公司2025年度打算的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　2、投资金额：估计公司及子公司自本打算审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类营业金额不跨越等值6，000万美元，买卖金额正在上述额度范畴及刻日内可轮回滚动利用，展期买卖不反复计较。

　　19、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于对会计师事务所2024年度履职环境评估及审计委员会履行监视职责环境的演讲》。

　　2。 截至2024岁暮，致同从业人员近6，000人，此中合股人239名，注册会计师1，359名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越400人。

　　3、公司审计部担任对现金办理产物营业进行监视取审计，按期对募集资金的存放取利用环境查抄，查抄包罗资金的利用及盈亏等环境，并及时向审计委员会演讲查抄成果。

　　3、以3票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于审核募集资金2024年度存放取利用环境演讲的议案》。

　　（4）投资产物不得质押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用处，开立或者登记产物公用结算账户的，公司该当及时报买卖所存案并通知布告。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1、意欲加入现场股东大会的股东，请于2025年5月8日下战书16！00前操纵德律风、传实或者报名，也可间接到公司报名。

　　统一表决权只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票或互联网系统投票中的一种，不克不及反复表决。若是统一表决权通过现场、买卖系统或互联网反复表决，以第一次投票表决为准。

　　《关于对会计师事务所2024年度履职环境评估及审计委员会履行监视职责环境的演讲》详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，聘期一年。

　　本次利润分派预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》等的和要求，充实考虑了公司2024年度的盈利情况、公司将来成长资金需求以及股东投资报答等要素，合适公司久远成长的需要。

　　泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司（含控股子公司）正在满脚募集资金项目日常资金需求，不变相改变募集资金用处的前提下，连系公司募投项目阶段性资金需求，利用不跨越人平易近币5亿元临时闲置的募集资金进行现金办理，刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，单项产物的投资刻日不跨越12个月，如单笔买卖的存续刻日跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。正在授权额度范畴内，资金能够滚动利用，任一日公司对临时闲置的募集资金进行现金办理的余额不跨越5亿元（含）。授权公司董事长会同运营层正在董事会通过该议案后全权打点相关事项，包罗但不限于选择及格的产物刊行从体、确定金额、选择产物、签订相关合同或和谈等，授权公司财政部担任具体组织实施。

　　2．公司（含控股子公司）按照持股比例对七家公司进行，或由其他股东及标的公司采纳反办法，公允、对等。

　　董事程永峰、王吉法、金福海、唐长江向董事会提交了2024年度述职演讲，并将正在2024年度股东大会长进行述职。董事述职演讲详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　法人股东的代表人出席会议的，应出示法人股东停业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人无效身份证件、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示法人股东停业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人无效身份证件、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　《关于拟续聘2025年度会计师事务所的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　运营范畴：一般项目：化学纤维、化工产物（不含许可类化工产物）、合成材料、生物基材料、纸包拆材料的制制、发卖、手艺让渡、手艺征询和办事；新材料手艺研发；太阳能发电；通俗货色运输；纺织品、日用百货、金属材料、建建材料的批发、零售；非栖身房地产租赁；货色进出口、手艺进出口(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)化学品出产取发卖（筹建，仅限于分支机构）、废料运营（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　1、泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分派预案为：以实施权益股权登记日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份（截大公告日，共计854，121，660股）为基数，每10股派发0。50元现金股利（含税），本次利润分派不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。

　　开展的外汇远期结售汇类营业品种为取现实营业亲近相关的简单金融衍出产品，且该类金融衍出产品取根本营业正在品种、规模、标的目的、刻日等方面彼此婚配，以遵照公司隆重、稳健的风险办理准绳。按照公司制定的相关施行，不会影响公司从停业务的成长。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　4、做好买卖敌手办理，充实领会买卖金融机构的运营天分、团队能力、涉及的买卖人员、授权系统，慎沉选择信用优良且取公司已成立持久营业往来的银行金融机构。

　　公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目标议案》，同意将公司“应急救引用高机能间位芳纶高效集成财产化项目”和“功能化间位芳纶高效集成财产化项目”结余募集资金约30，865。09万元（含银行利钱收入，现实金额以资金转出当日扣除估计待领取款子后的银行结算余额为准）全数投入烟台泰和新材高新材料研究院无限公司（以下简称“研究院”）泰和新材立异创业核心项目，具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于部门募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目标通知布告》（通知布告编号：2024-030）。

　　运营范畴：芳纶系列产物产物的制制、发卖、手艺让渡、手艺征询和办事；纺织品、日用百货、金属材料、建建材料、化工产物（不含化学品）的批发、零售；货色进出口营业（国度法令律例的除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　虽然公司拟利用闲置募集资金投资的品种为平安性高、有保本许诺、流动性好、单项产物投资刻日不跨越12个月的协定存款、通知存款、布局性存款、大额存单、收益凭证等产物，且投资产物不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

　　6、以3票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于调整泰和芳纶纤维无限义务公司1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例的议案》。

　　运营范畴：合成纤维发卖；高机能纤维及复合材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；针纺织品发卖；日用百货发卖；金属材料发卖；建建材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　致同近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理办法15次、自律监管办法9次和规律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚11次、监视办理办法16次、自律监管办法8次和规律处分1次。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额为13，864。58万元，欠债总额 10，613。00万元，净资产为 3，251。58万元；2024年实现停业收入1，237。52万元，利润总额-4，372。91万元，净利润-3，508。57万元（上述数据曾经致同会计师事务所审计）。

　　泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展远期结售汇营业的议案》，同意公司（含子公司，下同）因营业成长需要，开展远期结售汇营业。本项营业不形成联系关系买卖，尚需提交股东大会审议核准。现将相关环境通知布告如下。

　　12、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于公司及子公司2025年度打算的议案》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　监事会对《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》进行了审核，并出具了审核看法，详见登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议通知布告。

　　经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计确认，2024年度公司（母公司）实现净利润549，966，974。50元，按照《公司法》和《公司章程》的，本年度无需提取亏损公积，加岁首年月未分派利润1，790，436，582。74元，减昔时对股东的分派257，051，478。00元，可分派利润余额为2，083，352，079。24元。

　　注1：“研究院泰和新材立异创业核心项目”是操纵“应急救引用高机能间位芳纶高效集成财产化项目”和“功能化间位芳纶高效集成财产化项目”结项后的结余募集资金进行扶植的项目，估计利用结余募集资金约31，000万元。

　　运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品及原料发卖；针织或钩针编织物及其成品制制；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；纺纱加工；服饰研发；服拆服饰零售；服饰制制；服拆服饰批发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究和试验成长；（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次利用临时闲置募集资金进行现金办理事项经第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关。中信证券对泰和新材利用临时闲置募集资金进行现金办理事项无。

　　监事会对募集资金2024年度存放取利用环境演讲进行了审核，并出具了审核看法，详见登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议通知布告。

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月6日（礼拜二），截止2025年5月6日下战书15！00正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会并加入表决；不克不及亲身出席现场会议的股东能够以书面形式授权代办署理人出席会议和加入表决（该股东代办署理人不必为公司股东），或者正在收集投票时间内加入收集投票。授权委托书附后。

　　签字注册会计师：佟西涛先生，2012年成为注册会计师，2016年起头处置上市公司审计，2016年起头正在致同执业，近三年签订的上市公司审计演讲3份。

　　《关于2024年度利润分派预案的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　截至本议案审议日，公司（含控股子公司）向控股公司供给的银行授信余额为人平易近币92，813。21万元，占公司比来一期经审计净资产的13。09%，均为对控股公司的。

　　注：好像意相关议案，则正在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如否决，则正在“否决”栏后划“√”；如弃权则正在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的无效性）。

　　致同已采办职业安全，累计补偿限额9亿元，职业安全采办合适相关。2023岁暮职业风险基金 815。09万元。

　　3、第7项议案涉及联系关系买卖，联系关系股东烟台国丰投资控股集团无限公司、烟台国泰诚丰资产办理无限公司需回避表决。

　　公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，相关召集法式合适相关法令、律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的。

　　公司将按照《上市公司监管第 2 号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》等相关要求及时披露现金办理营业的具体环境。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　5、对持有的外汇远期结售汇合约持续，正在市场猛烈波动或风险增大环境下及时演讲并制定应对方案。

　　《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　1、公司及子公司将严酷筛选投资对象，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安且运营效益好、资金运做能力强的刊行机构所刊行的产物。

　　2、年度利润分派预案尚须提交公司2024年度股东大会审议，尚存正在不确定性，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额为30，120。23万元，欠债总额 20，904。98万元，净资产为9，215。25万元；2024年实现停业收入27，112。33万元，利润总额1，617。67万元，净利润1，213。25万元（上述数据曾经致同会计师事务所审计）。

　　致同会计师事务所（特殊通俗合股）对2024年度公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来的环境出具了专项申明，详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　为积极回馈投资者，公司2024年度拟以实施权益股权登记日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份（截大公告日，共计854，121，660股）为基数，向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币0。50元（含税），合计派发觉金股利42，706，083元（含税），本次利润分派不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。本次利润分派实施后，未分派利润余额2，040，645，996。24元、本钱公积余额4，179，879，302。20元，留待当前分派。

　　利用临时闲置的自有资金采办平安性高、流动性好、刻日短（不跨越182天）的银行理财富物（风险品级≤R2稳健型）或券商收益凭证（本金保障型，风险品级≤R2中低风险）。

　　1．上述七家企业均为公司全资或控股子公司，处置从业相关的营业，公司对其具有本色的节制和影响，可以或许实施无效的资金办理和风险节制，被人出产运营一般，财政风险处于可节制范畴内。公司为其供给，可以或许处理其资金需求，满脚出产运营所需，推进营业持续成长，合适公司全体成长计谋。本次不会损害公司好处，合适公司和全体股东的好处。

　　经认实审核，公司监事会认为：公司调整募集资金利用体例，履行了需要的决策法式，有益于提高资金利用效率，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、律例的，不存正在变相改变募集资金投向及损害公司和股东好处的景象，同意本次对1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例进行调整。

　　泰和新材集团股份无限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月17日正在本公司以现场加通信体例召开。本次会议由监事会迟蕊密斯召集和掌管，会议通知于2025年4月3日以专人送达和电子体例发出。会议应到监事3名，实到监事3名，马瑞军先生以通信体例出席会议，董事会秘书董旭海先生列席会议，合适相关法令、行规、部分规章和《公司章程》的。会议通过以下决议。

　　泰和新材集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股)（以下简称“致同”或“致同会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议核准，现将相关事宜通知布告如下。

　　16、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于调整泰和芳纶纤维无限义务公司1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例的议案》。

　　按照公司资产规模及营业需求环境，累计开展的远期结售汇营业总额不跨越6，000万美元。公司开展远期结售汇营业投入的资金来历为自有资金，不涉及募集资金。

　　1、虽然公司正在对临时闲置自有资金采办理财富物时选择的投资产物属于平安性高、流动性好的产物，但金融市场受宏不雅经济、财务及货泉政策的影响较大，疑惑除该项投资可能遭到市场波动的影响，从而导致其现实收益未能达到预期程度？。

　　4、董事、监事会对投资理财资金的利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司地址：烟台经济手艺开辟区10号；邮编：264006；德律风；传实；邮箱：联系人：董旭海、刘建宁。

　　本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为了合理利用资金，提高资金的利用效率，公司（含控股子公司）拟正在一般运营及资金平安的前提下，利用临时闲置的自有资金采办理财富物。

　　5、公司将根据深交所的相关，正在按期演讲中披露演讲期内现金办理产物投资以及响应的损益环境。

　　公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇营业的议案》，董事会审计委员会进行了审查。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经认实审核，公司监事会认为：本次会计估量自从变动合适相关和公司现实环境，施行变动后更利于客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，不会对以前年度会计情况和运营发生影响。本次会计估量自从变动决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。因而，我们同意本次会计估量自从变动事项。

　　对募集资金2024年度存放取利用环境报表以下审核看法：经认实审核，监事会认为公司认实按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《募集资金办理轨制》等的要求办理和利用募集资金，募集资金现实投入项目取许诺投入项目分歧，未发觉募集资金利用严沉违规的景象。公司董事会出具的《募集资金2024年度存放取利用环境演讲》线年度募集资金现实存放取利用环境，同意该演讲。

　　公司将按照持股比例为各控股子公司向银行申请贷款及分析授信事宜供给。相关和谈授权公司董事长正在股东大会通过该议案后签订，并及时履行消息披露权利。

　　泰和新材集团股份无限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于2025年4月17日正在本公司会议室以现场加通信体例召开。本次会议由董事长宋西全先生召集并掌管，会议通知于2025年4月3日以专人送达和电子邮件等体例发出。会议应到董事11名，实到董事10名，此中，董事刘勋章先生因工做缘由书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先生、董事唐长江先生以通信体例出席会议，合适相关法令、行规、部分规章和《公司章程》的。公司监事和高级办理人员列席本次会议。会议通过以下决议？。

　　自公司2024年度股东大会审议核准之日起12个月内无效，如单笔买卖的存续刻日跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。正在决议无效期内，营业可轮回滚动开展，任一时点的买卖金额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）不跨越6，000万美元。授权董事长会同运营层行使该项决策权及签订相关法令文件，同时授权财政部正在上述额度范畴内担任远期结售汇营业的具体打点事宜。

　　经认实审核，公司监事会认为：公司（含控股子公司）利用闲置募集资金进行现金办理的决策法式合适相关，该事项正在确保不影响募集资金项目扶植的前提下，利用不跨越5亿元的闲置募集资金进行现金办理，有益于提高募集资金利用效率，添加公司现金办理收益，股东权益，不存正在变相改变募集资金投向的景象，也不存正在违反相关法令律例和公司《募集资金办理轨制》等相关的景象，相关审议法式、合规，监事会同意公司利用临时闲置募集资金进行现金办理事项。

　　1、若是统一股份通过现场、买卖系统和互联网反复投票，以第一次投票为准；收集投票系统反复投票的，以第一次的无效投票为准。

　　为无效节制风险，闲置募集资金投资于单项按期、不按期（刻日均不跨越12个月）的保本型现金办理产物，包罗但不限于协定存款、通知存款、布局性存款、大额存单、收益凭证等。闲置募集资金投资的产物必需合适！

　　拟任项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

　　闲置募集资金额度不跨越人平易近币5亿元（含），刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，如单笔买卖的存续刻日跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。正在上述额度内，资金能够结存利用，任一日公司对临时闲置的募集资金进行现金办理的余额不跨越5亿元（含），单项产物的投资刻日不跨越12个月。

　　11、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《关于核准2025年度银行分析授信额度的议案》。

　　《2024年年度演讲摘要》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2024年年度演讲》全文详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

　　公司保荐机构中信证券股份无限公司颁发了核查看法，具体内容详见公司2025年4月19日正在巨潮资讯网披露的《中信证券股份无限公司关于泰和新材集团股份无限公司2024年度内部节制评价演讲的核查看法》。

　　2、以11票同意、0票弃权、0票否决，通过《2024年度财政决算演讲和2025年度财政预算演讲》。

　　3、出格风险提醒：公司进行的远期结售汇营业遵照的是锁定汇率风险、套期保值的准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，但仍可能存正在市场风险、内部节制风险及履约风险，敬请投资者留意投资风险。

　　3、截至2024年12月31日，该公司资产总额 166，314。57万元，欠债总额 158，475。33万元，净资产为7，839。24万元；2024年实现停业收入229，166。45万元，利润总额4，437。78万元，净利润3，328。33万元（上述数据曾经致同会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“致同会计师事务所”）审计）。

　　自股东大会通过本议案起12个月内，公司对上述控股子公司的累计无效余额总额（即任一时点的余额）不得跨越上述最高限额总额。公司能够按照现实运营需要，正在各控股子公司（包罗但不限于所列子公司及已设立或未来新纳入归并范畴的子公司）之间调剂利用额度，但累计调剂总额不得跨越估计总额度的50%；单笔调剂金额不跨越上市公司比来一期经审计净资产的10%。正在调剂发生时，获调剂方不存正在过期未欠债等环境；正在调剂发生时资产欠债率跨越70%的对象，仅能从资产欠债率跨越70%（股东大会审议额度时）的对象处获得额度。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　注：烟台星华氨纶无限公司（以下简称“星华氨纶”）系本公司全资子公司，2022年星华氨纶将其持有的宁东泰和新材6%股权无偿划转于本公司持有。基于汗青缘由，截至目前星华氨纶仍然现实供给的余额为0。26亿元，将来星华氨纶将取债务人协商，将其承担的额度转由本公司承担。

　　正在合适国度法令律例，确保不影响募集资金项目扶植的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金择机投资保本型现金办理产物，包罗但不限于协定存款、通知存款、布局性存款、大额存单、收益凭证等，不存正在变相改变募集资金用处的环境，不会影响公司及子公司日常运营和募集资金投资项目标一般开展，有益于提高公司募集资金的利用效率及现金办理收益，添加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　按照《董事会议事法则》的，固定收益类或本金型理财富物属于现金办理，间接由运营层审批决定，不包罗正在上述额度之内。

　　2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》。保荐机构中信证券出具了相关核查看法。

　　《关于调整泰和芳纶纤维无限义务公司1。2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金利用体例的通知布告》详见2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　因公司实施股份回购事项，按照相关，公司通过回购专户持有的本公司股份8，824，123股不参取本次利润分派。

　　2、对统一表决事项的投票只能申报一次，不克不及撤单；不合适上述的申报无效，深交所买卖系统做从动撤单处置。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司利用不跨越人平易近币5亿元临时闲置的自有资金采办理财富物，正在授权额度范畴内，资金能够滚动利用，但任一时点的累计无效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得跨越上述额度。

　　公司保荐机构中信证券股份无限公司颁发了核查看法，具体内容详见公司2025年4月19日正在巨潮资讯网披露的《中信证券股份无限公司关于泰和新材集团股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项核查演讲》。

　　监事会对2024年年度演讲及其摘要进行了审核，并出具了审核看法，详见2025年4月19日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的监事会决议通知布告。

　　如正在实施权益股权登记日前公司可参取利润分派的股份总数发生变更，则以实施利润分派股权登记日可参取利润分派的股份总数为准，按照每股分派比例不变的准绳，对分派总额进行调整，并将另行通知布告。

　　致同会计师事务所（特殊通俗合股）对2024年度公司内部节制出具了《内部节制审计演讲》，详见2025年4月19日的巨潮资讯网。